Проверь поставщика по инн налоговая

Содержание

Как проверить контрагента по ИНН | Инструкция

Проверь поставщика по инн налоговая

В статье разберемся, почему партнеров обязательно нужно проверять и как это сделать. Рассмотрим показатели, на которые стоит обращать особое внимание. И составим чек-лист, по которому вы точно сможете определить надежность контрагента.

Прежде чем начинать сотрудничество с компанией или ИП, нужно оценить финансовые и репутационные риски. Недостаточно обсудить детали договора, необходимо внимательно изучить положение дел будущего партнера. Кроме очевидного риска потери денежных средств и времени, существует высокая вероятность штрафов и санкций со стороны налоговой.У ФНС есть постановление «О должной осмотрительности», согласно которому ответственность за любые потери полностью лежит на участниках рынка. Налоговая может начать проверку, если вы перевели деньги недобросовестному контрагенту, или заподозрить вас в получении необоснованной налоговой выгоды. Вы можете невольно привлечь внимание налоговой, если у контрагента появятся нарушения, даже не связанные с вашим сотрудничеством.

Поэтому изучить репутацию контрагентов необходимо не только единожды перед заключением сделки, но и регулярно следить за их изменениями.

Обнаружить, кто не выполняет обязательства

Если у поставщика были серьезные нарушения условий договора, вы можете узнать об этом по анализу судебных разбирательств. Нужно понимать, что не все дела говорят о недобросовестности компании или ИП. Важно не просто проверить, что дела были вообще, а изучить нюансы.

Если фирму создали недавно, а по юридическому адресу зарегистрированы еще несколько фирм, следует насторожиться. Фирмы-однодневки создают, чтобы быстро собрать деньги под любым предлогом и исчезнуть. При этом, на первый взгляд, все может быть нормально: у компании есть сайт, портфолио и планы на будущее.

Кроме финансовых потерь и трудностей с налоговой, из-за сотрудничества с недобросовестным контрагентом банк может заблокировать ваш счет. Поэтому нужно внимательно проверять данные о директоре, количестве зарегистрированных на него юрлиц и частоте изменений этих фактов, чтобы вычислить мошенников.

Вовремя заметить признаки банкротства

Даже если кредиторы партнера или он сам еще не подали заявление в суд, анализ баланса поможет выявить нарушения в объемах заемных средств. Эти данные укажут на риски невыполнения обязательств.

Узнать, что фирма находится на стадии ликвидации

Ликвидация может быть не только в рамках банкротства после конкурсного производства, иногда организацию ликвидируют добровольно. Причины разные: от потери интереса до истечения срока действия по учредительным документам. С такой компанией лучше прекращать работу как можно скорее.

Избежать проблем с налоговой

Кроме проверок, налоговая может доначислить НДС из-за непроявления должной осмотрительности при работе с партнерами.

Сервис проверки контрагентов

Смотрите в режиме одного окна сводные данные о контрагентах по 20 источникам. Оперативно получайте уведомления о важных изменениях по контрагентам и минимизируйте риски финансовых потерь.

Чтобы правильно проанализировать надежность контрагента, необходимо понимать, какую информацию стоит учитывать обязательно, какие показатели являются основными и как их верно анализировать. Разберем критерии подробно.

В первую очередь у партнера нужно запросить документы:

Копию устава

Протокол или решение о назначении гендиректора

Копии документов, подтверждающие регистрацию и постановку на учет в налоговой

Бухгалтерскую отчетность

Удостоверение личности руководителя или ИП
(по желанию)

Так вы получите подтверждение, что фирма или ИП действительно существуют, могут вести коммерческую деятельность и оцените финансовую стабильность по отчетности. Готовность предоставить все эти документы тоже говорит о надежности — честным партнерам скрывать нечего. Заодно у вас останется подтверждение проверки добросовестности на случай налоговой проверки.

Если сумма сделки более 25% от балансовой стоимости всех активов предприятия, закон признает ее крупной. Начать сотрудничество в таком случае можно только после одобрения собственниками организации партнера.

Из реестров вы получите информацию о руководителях, участниках компании, дату создания, контакты, реквизиты и виды деятельности. Для И П: паспортные данные, контактную информацию, дату регистрации и виды деятельности. Сверьте эти данные с теми, что предоставили вам в копиях документов. Если есть расхождения, нужно уточнить причину.

Советуем обратить внимание на виды деятельности, если их очень много, это может быть плохим признаком. Возможно, компанию используют для нужд, не связанных с основным родом занятий. Деятельность, в рамках которой вы собираетесь сотрудничать, обязательно должна быть в выписке из реестра.

У налоговой есть бесплатный сервис проверки контрагентов. С его помощью можно получить подробную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Она подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, поэтому имеет полную юридическую силу и равнозначна бумажной выписке. В выписке сервиса вы увидите подробную информацию о контрагенте: адрес, сведения о регистрации и налоговом учете, уставной капитал, кто может действовать без доверенности, учредители, основные виды деятельности и др. Проверьте данные о руководителе, нет ли отметок о недостоверности сведений.

Иногда мошенники регистрируют фирмы по одному и тому же адресу, отследить контрагента на массовость регистрации юрлиц можно в специальном разделе на сайте ФНС.

В режиме одного окна вы получите:

  • Выписку ЕГРЮЛ и ЕГРИП с подписью ФНС
  • Финансовый анализ
  • Данные о судебных разбирательствах или исполнительном производстве
  • Другие важные данные о компании

Это поможет сократить время на поиск информации и обеспечит защиту от финансовых потерь. Помните, что налоговые органы могут признать сотрудничество с недобросовестным контрагентом по невнимательности как получение необоснованной налоговой выгоды и применить санкции.

Смотрите видео о работе сервиса:

Покажет, насколько ответственно партнер относится к уплате налогов.
Сервис работает в тестовом режиме.

Тоже использует данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестра налогоплательщиков, в том числе всю информацию по иностранным организациям и ИП, из журнала «Вестник государственной регистрации». Кроме стандартных данных, можно получить подробные сведения о налоговом режиме, платежах и посчитать налоговую нагрузку.

Еще один ресурс от налоговой и Министерства экономического развития. Здесь можно изучить факты деятельности, сведения о банкротстве и имуществе, членства и другое. Если в отношении компании проводятся процедуры банкротства, вы увидите это сразу.

Кроме отчетов сервисов, можно самостоятельно изучить бухгалтерскую отчетность, оценить соотношение собственных и заемных средств и рентабельность. ФНС для этого запустила специальный ресурс.
Федеральная служба судебных приставов позволит проверить, есть ли долги у потенциального партнера, по которым было исполнительное производство. То есть компании и ИП из списка судебных приставов не только не выполняли обязательства и проиграли в суде, но и после решения суда не начали расплачиваться с кредиторами.

Есть особенность: в базе судебных приставов нет ИНН или ОГРН должников, а только наименование. Учитывайте, что названия могут повторяться. Поэтому данные можно перепроверить в банке данных арбитражных дел.

В картотеке арбитражных дел вы сможете изучить все дела, предметы спора, на какой стороне выступал ваш потенциальный партнер.

Нужно просмотреть каждое дело и его главные детали, а не делать вывод сразу. Наличие дела необязательно говорит о том, что контрагент нарушает обязательства.

Чтобы сократить время на изучение, рассматривайте только те дела, в которых компания или ИП выступают ответчиком.

Реестр недобросовестных поставщиков

В реестре недобросовестных поставщиков компания или ИП могут оказаться за нарушения условий или невыполнение обязательств по госконтрактам. Но нужно понимать, что участие в госторгах предполагает соответствие строгим требованиям закона и заказчика, поэтому нарушения со стороны контрагента — не повод сразу же считать его недобросовестным. Этот показатель стоит учитывать в совокупности с остальными.

Репутация директора компании или ИП

Когда вы проверяете реестры на сайте ФНС, обратите внимание, как часто у компании меняется директор. Это форма заявления P14001 — в описании к ней не указывается конкретно «Смена директора», в выписке это отражается как «Изменения, не связанные с учредительными документами».

Еще директор может быть номинальным, то есть для отвода глаз, пока компания-однодневка или мошенники занимаются незаконной деятельностью.

Часто такой человек получает деньги за участие в схеме и выступает директором нескольких недобросовестных организаций.

Проверить это можно на сайте ФНС в разделе Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

В Сервисе проверки контрагентов репутация директора отображается во вкладке «История изменений» контрагента. Для удобства можно настроить фильтр по дате и типу изменений в компании. Если контрагент занимается таким видом деятельности, для которого нужна лицензия, ее тоже следует проверить. Данные о лицензии должны быть в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также в специальных реестрах — по надзору в сфере образования и науке или по регулированию алкогольного рынка и других.Строительные компании работают без лицензий, но вступают в саморегулируемые организации (СРО). Проверить их можно на Федресурсе от налоговой. Например, у Метростроя, который на стадии наблюдения, проблемы есть и с СРО.
Мы разобрали самые основные параметры, по которым можно сделать вывод о надежности контрагента. Чтобы картина была полной, делать вывод нужно по совокупности этих параметров, поэтому для удобства мы составили чек-лист (скачать).

Проверьте информацию и внесите результаты в таблицу для наглядного представления ситуации.

Добросовестность контрагента «Название компании/ ИП»

Комплексная проверка контрагентов онлайн

Экономьте время и получайте все данные о бизнес-партнерах в режиме одного окна:

судебные иски, банкротство и т.д.

Источник: https://www.esphere.ru/products/spk/kak-proverit-kontragenta-po-inn

Проверить контрагента по ИНН – Онлайн сервисы в одном месте

Проверь поставщика по инн налоговая

В соответствии с информационным письмом Налоговой службы РФ процесс поиска и подтверждения благонадёжности контрагента состоит из трёх шагов.

Применение общедоступных информационных сервисов, выписка из ЕГРЮЛ с информацией о предполагаемом партнёре, выписка ЕГРН.

Помимо этого, стоит ознакомиться с определённой документацией. Каждый из этих пунктов имеет свои нюансы, и у начинающих предпринимателей могут возникнуть известные затруднения.

В реальности поиск контрагента – это непростой процесс, так как зачастую бывает трудно выбрать подходящие инструменты для проверки благонадёжности партнёра.

Как правило, та или иная компания в процессе своей деятельности вырабатывает собственные критерии и правила проверки контрагентов и придерживается этой собственной стратегии.

Проверка контрагента обязательно должна базироваться на трёх главных пунктах: благонадёжности, оценке и понимании информации.

Благонадёжность представляет собой характер намерений того или иного юридического лица в отношении федеральных, муниципальных или коммерческих партнёров. Грамотная оценка позволяет выявить критерии достоверности информации о компании. Дифференциация знания позволяет понять, каким данным из общего информационного потока стоит доверять.

 
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.

Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:

  • Копия документа о регистрации юридического лица.
  • Копия устава компании.
  • Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
  • Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
  • Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.

Платная проверка – сервис “контур фокус”

Здесь Вы можете посмотреть подробную таблицу сравнения сервисов проверки контрагентов.
 

Бесплатная проверка – “открытые сервисы”

 
Практически все основные параметры проверки контрагента можно найти в открытых источниках информации. Единственный минус такой проверки, на сбор и анализ информации потребуется довольно продолжительное время.

Проверка партнёра на официальном портале ФНС России

Проверка контрагента по ИНН

Официальный сайт Налоговой службы Российской Федерации предоставляет несколько полезных сервисов, которые работают в режиме онлайн и позволяют получить определённую информацию о потенциальном партнёре. Доступна проверка ИНН, сам факт регистрации юридического лица, регион его деятельности, сфера работы и ряд другой информации.

Данные сгруппированы по разделам, все они доступны по адресу nalog.ru. Пользователям портала также доступна информация о запрещении деятельности для той или иной организации. Для получения таких сведений достаточно просто ввести ИНН организации. В настоящее время тестируется новый сервис, который позволит выявлять компании, созданные для мошеннических целей.

Конечно, львиная доля информации налогового и иного характера, касающегося деятельности компании, не находится в открытом доступе. Тем не менее перечень данных, доступных для ознакомления, постоянно расширяется.

В последнее время на официальном сайте налоговой службы стало доступно много новой информации о деятельности любой организации. Появилась возможность оценить финансовый баланс компании за прошедший год. Также стала доступна усреднённая численность работников организации.

Можно уточнить информацию о внесённых налоговых платежах и имеющихся просроченных задолженностях. Всю информацию можно получить бесплатно онлайн.

Реестр неблагонадёжных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба составила Единый федеральный реестр неблагонадёжных поставщиков. Данная информация круглосуточно доступна в сети в любой момент.

Картотека арбитражных решений

Картотека арбитражных дел

На данный момент в картотеке находится свыше 15 миллионов арбитражных дел. Простая форма для поиска позволяет в рекордно короткий срок получить всю имеющуюся на компанию информацию из данной картотеки. При этом информационная карточка, которая появляется после обработки поискового запроса, содержит информацию о субъектах дела, самом процессе и его итогах.

Банк исполнительных производств

Информация о задолженностях

Интерактивный сервис Федеральной службы судебных приставов позволяет получить информацию об имеющихся задолженностях контрагента, которые были подтверждены в суде. Доступна сумма задолженности, ёё причина и степень погашения.

Единый федеральный реестр позволяет ознакомиться с важными фактами деятельности компании, в том числе с её взаимоотношениями с другими участниками рынка. Для поиска проверяемого контрагента необходимо заполнить достаточно простую поисковую форму. Поиск можно производить по контактным данным, индивидуальному номеру налогоплательщика и т. д.

Реестр действующих лицензий

Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.

Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.

Проверка паспорта на действительность

База данных Министерства внутренних дел России всегда актуальна, так как происходит её постоянное обновление. Этот информационный ресурс позволяет произвести проверку паспорта руководителя , потенциального контрагента или индивидуального предпринимателя, с которым предполагается сотрудничать.

Недействительность документа, удостоверяющего личность, может говорить о высоком риске мошеннических действий со стороны контрагента. С таким партнёром лучше не иметь каких-либо деловых контактов.

Государственные контракты

Государственные контракты

Если потенциальный партнёр регулярно заключает с государственными органами контракты на поставку товаров или оказание услуг, то такого контрагента можно считать благонадёжным. – С ним можно сотрудничать.

Реестр проверок

На официальном портале Генеральной прокуратуры России proverki.gov.ru всегда можно найти актуальную информацию об уже состоявшихся и планируемых официальных проверках любой организации. Простая поисковая форма позволяет быстро получить необходимую информацию.

Сайт предполагаемого партнёра

Стоит обязательно посмотреть официальный сайт компании и её страницы в социальных сетях, если таковые имеются. Внешний вид сайта, его доступность могут многое сказать об организации.

Обратите внимание на портфолио контрагента, многие компании размещают на своих сайтах информацию о сотрудничестве с известными брендами. Эту информацию также стоит проверить. Большое значение имеют реальные отзывы.

Если слишком много негативных отзывов, то от сотрудничества с такой организацией лучше отказаться.

Контрольные вопросы

Федеральная налоговая служба России рекомендует задать себе несколько простых вопросов, которые помогут оценить степень целесообразности сотрудничества с той или иной организацией. Вот эти вопросы:

  • Какого характера взаимоотношения объединяют вас и руководителя компании?
  • Знакомы ли вы с сотрудниками организации?
  • Имеется ли опыт делового взаимодействия с данным контрагентом?
  • Что было предпринято для проверки благонадёжности контрагента?

Интерпретация полученной информации

Специалисты компании «Контур Фокус» советуют делить информацию, полученную о контрагенте, на несколько групп. Во-первых, это объёмы деятельности организации на данный момент.

Во-вторых, это существующие спорные моменты. И, в заключение, необходимо провести тщательный анализ возможных рисков.

Стоит отметить, что финансовый вектор организации указывает на происходящее – рост либо стагнация.

Анализируя вышесказанное, становится понятно, что проверка благонадёжности потенциального партнёра  – дело трудоёмкое и достаточно сложное, особенно для начинающего предпринимателя.

Поэтому целесообразно воспользоваться услугами специализированного сервиса «Контур Фокус». Данный сервис моментально проверит вашего контрагента.

Преимущества сервиса

Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.

Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.

Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно.

Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки.

Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.

Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами. Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу.

Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица.

Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.

Источник: https://zakupki-gov-ru.com/proverit-kontragenta-onlajn/

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Проверь поставщика по инн налоговая

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании.

В случае если названиеявляется распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
   • ввести название компании + фамилию директора(например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
   • или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
   • или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее…

Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощьюЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появитсякрасная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по датерегистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовойрегистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке подадресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуемпроверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет,Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.
  7. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании,проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е.лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестныхкомпаний.
  8. Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материальнотехнической базы может не выполнить свои обязательства.
  9. Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должнабыть сопоставима с видом деятельности организации.
  10. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания неможет отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  11. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньшерисков при работе с Контрагентом.
  12. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующимменее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут бытьфинансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компанииИмущества.
  13. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточкеЮридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличиесудебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемойОрганизации, говорит о ненадежности Контрагента.
  14. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взысканииденежных средств с проверяемой компании.
  15. Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами вотчете. Попросите у Контрагента комплект документов, указанных в отчете.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице(нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживанияизменений.

Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129- ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрахсведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения одокументах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента ипроявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являютсяобязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков.При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации иГражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляетпредпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственностиза возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Источник: https://zachestnyibiznes.ru/lp/proverka_kontragenta

Проверь любую организацию или ИП

Проверь поставщика по инн налоговая

Федеральная Налоговая Служба – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, данные по ССЧР, доходам и расходам, уплаченным налогам и сборам, задолженностям по пеням и штрафам и другое.

Росстат – формы бухгалтерской отчетности организаций и коды государственной статистики.

Федеральная служба судебных приставов – данные по исполнительным производствам в отношении юридических лиц.

Портал государственных закупок РФ – данные по участию организаций и ИП в системе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Быстрый просмотр и анализ связей между юридическими и физическими лицами.

Все связи через руководителей и учредителей организаций, управляющие организации, перекрестные ссылки на профили физических лиц, участвующих в создании или управлении организациями или являющихся индивидуальными предпринимателями.

Максимально удобное представление данных, позволяющее вам легко и просто отследить все деловые связи заинтересовавшего вас контрагента.

По каждой действующей организации мы предоставляем краткий отчет о надежности и возможных рисках. Анализируется 28 параметров для оценки рисков и расчета показателя надежности юридического лица.

Для организаций проверка контрагентов является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. При проведении платежа за товары или услуги нужно четко понимать, что контрагент выполнит все свои обязательства. ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагентов используя все доступные источники данных.

  • Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
  • Добыча полезных ископаемых
  • Обрабатывающие производства
  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
  • Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
  • Строительство
  • Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
  • Транспортировка и хранение
  • Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
  • Деятельность в области информации и связи
  • Деятельность финансовая и страховая
  • Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
  • Деятельность профессиональная, научная и техническая
  • Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
  • Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
  • Образование
  • Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
  • Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
  • Предоставление прочих видов услуг
  • Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления
  • Деятельность экстерриториальных организаций и органов
ГЕОМЕТРИЯ-ННОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГЕОМЕТРИЯ-НН”Производство прочих строительно-монтажных работ603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 30, пом. 2 офис 24
БЕТОНСЕРВИСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БЕТОНСЕРВИС”Производство товарного бетона301845, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Заводская, д. 11, офис 6
АКТИВ ТРЕЙДОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АКТИВ ТРЕЙД”Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 15, кв. 82
ЕМА-СЕРВИСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЕМА-СЕРВИС”Ремонт электронного и оптического оборудования111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, этаж 6 помещ./ком. XIIа/133 (часть)
АСРЕНТ БСТОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АСРЕНТ БСТ”Аренда и лизинг строительных машин и оборудования195279, г. Санкт-Петербург, Революции шоссе, д. 69, литер В, пом. 13-Н офис 424

Кабмин РФ вводит мониторинг цен на товары и услуги

Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Эксперт Тихомиров рассказал, кто выиграет от санкций против российского госдолга

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets, считает, что введение санкций на госдолг РФ негативно скажется на нерезидентах. Об этом стало известно EVO-RUS.COM.

Группа “ОГК-2” за 2020 год увеличила прибыль на 10,3% до 13,2 млрд. рублей

ПАО “ОГК-2” опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 12 месяцев 2020 года по МСФО. Выручка Группы составила 120 млрд. 687 млн. рублей, что на 10,32% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Источник: https://checko.ru/

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН или ОГРН либо на сайте налоговой

Проверь поставщика по инн налоговая

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, 54.1, 172, 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов.

Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом.

В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).

Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке

Чтобы успешно противостоять претензиям налоговых органов и требуется проверка контрагента перед подписанием контракта.

В частности, нужно удостовериться, что сторона по договору является реально действующей организацией, с которой можно без проблем связаться; у нее есть необходимые для исполнения обязательств ресурсы (производственные мощности, оборудование, персонал) и соответствующий опыт.

При этом судебная практика исходит из того, что глубина проверок зависит от значимости сделки: чем крупнее контракт, тем более тщательно нужно изучить контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597).

Так, перед заключением разовой некрупной сделки достаточно убедиться в том, что контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ и с ним можно связаться по указанному в реестре адресу, а от его имени действует уполномоченное лицо.

Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с подписью ФНС Отправить заявку

Исключение составляют ситуации, когда условия планируемого договора значительно отклоняются от рыночного уровня, либо свои услуги предлагает компания или ИП, которые не имеют опыта исполнения аналогичных сделок.

В этих случаях имеет смысл дополнительно выяснить наличие у потенциального контрагента нужных ресурсов, задолженности перед бюджетом и другими бизнес-партнерами, изучить его деловую репутацию и т.д.

Такие же тщательные проверки нужно проводить при покупке недвижимости или иного дорогостоящего актива, либо перед заключением длительных контрактов.

Способы проверки организации на благонадежность

Сегодня имеется несколько механизмов проверки. Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные.

Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме.

При этом некоторые из таких сервисов еще и проведут первоначальный анализ собранных сведений; сообщат, на какие моменты нужно обратить внимание, и дадут предварительную оценку безопасности заключения сделки.

Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус» Подключиться к сервису

Альтернативный вариант предполагает самостоятельный сбор сведений при помощи бесплатных баз данных госорганов и прочих открытых источников. В частности, информацию о контрагенте можно найти на сайтах ФНС, Росреестра, арбитражных судов, судебных приставов и т.д. Также не лишним будет воспользоваться обычными поисковиками для оценки деловой активности будущего партнера.

Наконец, есть и еще один способ проверки. Он предполагает получение всей необходимой информации непосредственно у контрагента, либо связанных с ним лиц.

Этот вариант, как правило, применяется в дополнение к первому или второму.

У компании, с которой планируется сотрудничество, можно запросить копию устава, информацию о паспортных данных руководителя, сведения из налоговых деклараций, а также реальные отзывы (рекомендации) лиц, имевших с ней дело.

Как проверить контрагента: пошаговая инструкция

Если для проверки используется специальный платный сервис, то для получения аналитической справки по контрагенту достаточно внести его данные в соответствующую программу. В остальных случаях для выяснения информации о контрагенте следует придерживаться определенного алгоритма.

Шаг первый: проверка контрагента на сайте ФНС

Самостоятельную проверку нужно начинать с посещения официального сайта ФНС, где размещен электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». С его помощью можно сформировать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Для этого надо ввести ИНН или ОГРН (ОГРНИП) проверяемого налогоплательщика. Либо указать название организации (ФИО физлица) и выбрать регион.

 Полученная выписка позволит убедиться, что ваш бизнес-партнер является действующим налогоплательщиком, в отношении него не начата процедура ликвидации, исключения из реестра, либо банкротства.

Дополнительно из выписки можно узнать данные о руководителе организации и об ее адресе. Эти сведения следует сравнить с теми, которые были предоставлены самим контрагентом.

Кроме этого, нужно обратить внимание на коды по ОКВЭД, указанные в выписке.

Такая информация позволит удостовериться, что бизнес-партнер указал при регистрации код, соответствующий тому виду деятельности, которую он обязуется осуществлять по условиям договора.

Проверить контрагента на достоверность сведений в ЕГРЮЛ и признаки фирмы‑однодневки

Далее на сайте ФНС нужно проверить, если ли у партнера налоговая задолженность. Для этого надо ввести его ИНН в сервис «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года».

Саму сумму долга можно посмотреть в разделе «Открытые данные» на сайте ФНС. Но получить информацию из этого раздела, просто указав ИНН или ОГРН контрагента, нельзя. Чтобы узнать сведения о налоговой задолженности, необходимо найти и скачать соответствующий файл на странице https://www.

nalog.ru/opendata/7707329152-debtam/.

Подключитесь к сервису «Контур.Фокус», чтобы выбирать только надежных контрагентов Подать заявку

Далее на сайте ФНС нужно воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес». Проверка осуществляется по ИНН, ОГРН, названию (ФИО) контрагента.

С помощью сервиса можно узнать данные о руководителе и учредителях бизнес-партнера на предмет их участия в различных «массовых» организациях, возможной дисквалификации или лишения права занимать должности (участвовать в управлении организациями).

Также есть возможность проверить, не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации. Отдельно следует уточнить, заявлял ли директор о том, что он не имеет отношения к соответствующей организации (https://service.nalog.ru/svl.do).

Проверить контрагента на признаки фирмы‑однодневки, банкротство и наличие дисквалифицированных лиц

После этого имеет смысл перейти в раздел https://bo.nalog.ru, где можно получить данные о бухотчетности организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию).

Еще один сервис на сайте ФНС позволяет узнать, не заблокирован ли счет контрагента. На странице https://service.nalog.ru/bi.

do нужно выбрать вариант «Запрос о действующих решениях о приостановлении», затем ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт проверяемый счет.  Подробнее об этом сервисе см.

«Блокировка счета налоговой в 2020 году: как проверить ее на сайте ИФНС и что делать».

Кроме этого, официальный сайт ФНС позволяет проверить следующие данные о контрагенте (сведения содержатся в архивах файлов):

Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях Начать проверку

Шаг второй: проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Следующий этап — поиск данных о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию в базах данных государственных органов. Для этого можно использовать следующие сайты:

Получайте уведомления о госзакупках для малого и среднего бизнеса Настроить рассылку

Шаг третий: проверка исполнительных производств

Сервис на сайте Службы судебных приставов (www.fssprus.ru) не предоставляет информацию по ИНН или ОГРН. Этот банк данных работает исключительно с наименованием организации или данными о физлице. Для поиска надо перейти в раздел «Сервисы» и далее в «Банк исполнительных производств». Затем ввести сведения о контрагенте и регион.

Шаг четвертый: сбор информации в интернете

«Заочный» этап проверки завершается анализом информации из сети Интернет. Прежде всего, следует изучить сайт бизнес-партнера. Размещенную там информацию нужно сверить с данными, полученными на предыдущих шагах. Также необходимо удостовериться, что она соответствует сведениям, которые контрагент сам сообщил о себе.

После этого через поисковики запрашивается информация о бизнес-партнере по его фирменному наименованию, адресу, ФИО руководителя и т.д. Полученные сведения составят образ деловой репутации контрагента.

Шаг пятый: запрос сведений у контрагента

Следующий шаг является «очным» этапом проверки. Непосредственно у контрагента запрашиваются копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, которые будут подписывать договор. Это может быть устав, приказ, доверенность и т.п. Также следует запросить документы, удостоверяющие личности этих лиц.

Обмениваться с контрагентами УПД и счетами‑фактурами через интернет Входящие бесплатно

Также непосредственно у контрагента истребуются документы на право осуществлять определенные виды деятельности (лицензии, допуски СРО и т.п.

), и сведения о наличии ресурсов, необходимых для исполнения конкретного договора (персонал, транспорт, склады и т.п.).

Не лишним будет попросить предоставить копии договора аренды или документов, подтверждающих право собственности на помещения по месту нахождения контрагента.

Поступившая от партнера информация сверяется с данными, которые были получены на «заочном» этапе. Если выявляются расхождения, нужно запросить у контрагента пояснения.

Завершают проверку мероприятия, позволяющие убедиться, что должностные лица контрагента располагаются по адресу его регистрации, доступны для связи по указанным номерам телефонов и адресу электронной почты. Также на «очном» этапе можно напрямую связаться с другими организациями и ИП, которые уже имели дело с контрагентом, и запросить у них рекомендации.

Признаки недобросовестного контрагента

Главным признаком ненадежного бизнес-партнера является его фиктивность. То есть ситуация, когда он самостоятельно не осуществляет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам выполняют другие лица.

Причем, не на основании договоров субподряда, доверенностей и т.п., а неофициально, фактически по собственной инициативе. Именно этот признак назван в статье 54.

1 НК РФ в качестве основного критерия для снятия вычетов по НДС и расходов.

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Провести сверку

О фиктивности контрагента в первую очередь свидетельствуют такие факты, как отсутствие по официальному адресу либо использование адреса массовой регистрации.

«Массовый» директор и учредитель также склоняют чашу весов в пользу фиктивности.

Об этом же может свидетельствовать и непредставление налоговой отчетности, заблокированные счета и прочие косвенные факторы, при наличии которых нормальное ведение бизнеса практически невозможно.

Проверить учредителя и адрес контрагента на «массовость» Начать проверку

Все остальные признаки, в том числе отсутствие ресурсов и неуплата налогов, следует рассматривать именно через призму фиктивности деятельности.

Сами по себе они не говорят о недобросовестности контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597).

Тем не менее, если подобные факты выявлены на стадии проверки, лучше воздержаться от заключения сделки. Ведь в такой ситуации значительно увеличивается риск снятия расходов и вычетов.

Подведем итог. Проверка контрагента на благонадежность — это обязательное мероприятие, которое необходимо проводить перед заключением сделок. Особенно, если они предполагают учет расходов для целей налогообложения прибыли или применение вычетов по НДС.

Часть сведений можно получить бесплатно при помощи баз данных госорганов и из открытых источников. Но самый простой и надежный способ проверки — использовать специальные сервисы.

В них все важные данные о контрагенте можно получить, сделав всего несколько кликов.

Источник: https://www.BuhOnline.ru/pub/beginner/2020/8/15938

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.